Компанія Elliptic повідомила про успіхи у застосуванні технологій ШІ для ідентифікації операцій з відмивання коштів за допомогою біткоїнів.
Деталі цих досліджень опубліковані у спільному звіті з експертами з MIT-IBM Watson AI Lab.
За заявою компанії, застосування передових методів ШІ значно покращило ефективність інструментів Elliptic для моніторингу фінансових потоків.
“Ми використовуємо алгоритми глибокого навчання для точного визначення злочинних транзакцій, нових схем відмивання грошей і невідомих доти незаконних гаманців, які використовують криптовалютні біржі“, — розповідають у звіті.
В ході тестування оновлених аналітичних інструментів було оброблено дані понад 200 мільйонів транзакцій.
“На відміну від підходів, спрямованих на ідентифікацію незаконних дій окремих учасників, наша ШІ-модель зосереджена на розпізнаванні “підграфів” – ланцюжків операцій, які є характерними для механізмів відмивання грошей через біткоїн“, — повідомляє Elliptic.
Такий підхід дозволяє аналізувати процеси відмивання грошей на багатоступеневому рівні загалом, а не зосереджуватися на порушеннях окремих осіб.
За словами представників Elliptic, багатодоступність та структурованість даних у блокчейнах забезпечує ідеальні умови для використання машинного навчання, на відміну від традиційних фінансових систем, де дані часто розпорошені і неповні.
“Блокчейни надають ідеальні умови для машинного навчання через відкритість та послідовність транзакційних даних, на відміну від традиційних фінансових операцій, де дані часто фрагментарні та неповні“, — зазначається у звіті.
